In data 1 aprile 2007 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (“Banca Lombarda”) in Banche Popolari Unite S.c.p.A. (“BPU Banca”), con contestuale variazione da parte di quest’ultima della denominazione in Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (la “UBI Banca” di seguito la “Fusione”). - Gli azionisti di Banca Lombarda che non hanno concorso all’adozione della delibera dell’Assemblea straordinaria di Banca Lombarda tenutasi il 3 marzo 2007 che ha approvato il progetto di Fusione avevano il diritto di recedere da Banca Lombarda ai sensi dell’art. 2437, comma 1 del Codice Civile secondo i termini e le modalità di cui all’avviso pubblicato il 7 marzo 2007 sul quotidiano Il Sole24Ore.
Tale avviso prevedeva in particolare, quale valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, l’importo di Euro 15,138 per azione; - l’efficacia del recesso era subordinata all’efficacia della Fusione, - il recesso è stato esercitato per n. 35 azioni Banca Lombarda, - detto numero di azioni e il relativo prezzo di recesso, in virtù del rapporto di concambio, determinato in sede di Fusione (0,83 azioni BPU Banca per ogni azione Banca Lombarda), corrispondono rispettivamente a n. 29 azioni UBI Banca e a Euro 18,270 per azione,
ciò premesso si informa che in data odierna è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo l’offerta in opzione di n. 29 azioni UBI Banca. Di seguito si riportano i termini dell’offerta in opzione.
L’offerta Le n. 29 azioni UBI Banca rivenienti dal concambio delle n. 35 azioni Banca Lombarda per le quali è stato esercitato il recesso (le “Azioni”) vengono offerte in opzione in conformità al disposto dell’art. 2437-quater del Codice Civile, agli altri Soci detentori delle n. 294.663.189 azioni UBI Banca rivenienti dal concambio delle azioni Banca Lombarda aventi diritto in quanto non recedenti, sulla base del rapporto di n. 1 azione UBI Banca oggetto di recesso, ogni n. 10.160.800 azioni UBI Banca possedute. I diritti d’acquisto in opzione relativi alle Azioni (i “Diritti”) non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. In considerazione di quanto illustrato in premessa, le n. 29 azioni vengono offerte al prezzo di Euro 18,270 per azione. I Diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 16 aprile 2007 al 18 maggio 2007. L’acquisto delle Azioni mediante l’esercizio dei Diritti dovrà avvenire tramite gli intermediari partecipanti al servizio di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede della società e sul sito internet www.ubibanca.it (il “Modulo di Adesione”) e previo accertamento, da parte degli intermediari medesimi, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle azioni. Coloro che eserciteranno i Diritti, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptate all’esito dell’offerta. A tal fine, i soci dovranno indicare tale volontà nell’apposta sezione del Modulo di Adesione. In merito si precisa che si procederà a riparto nel caso in cui il quantitativo di Azioni inoptate sia inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione. UBI Banca provvederà a comunicare i risultati dell’offerta mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne. Il pagamento integrale delle Azioni acquistate nell’ambito dell’offerta in opzione sarà effettuato con valuta 18 maggio 2007. Il pagamento delle Azioni sarà effettuato tramite l’intermediario presso il quale è stato presentato il Modulo di Adesione.
In caso di mancato acquisto da parte dei soci di UBI Banca di tutte le Azioni offerte in opzione saranno applicabili le ulteriori forme di liquidazione, previste dall’art. 2437-quater, quarto e quinto comma, del Codice Civile.
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